일동제약

경영정보

이사회 구성 및 운영 규정

이 표는 주요 경영진 목록을 나타내는 표로 직위, 성명, 주요경력으로 구성되어 있습니다.
구분	성명	직위(상근여부)	선임일	임기	책임보험 가입여부
사내이사	윤웅섭	의장/대표이사(상근)	2024.03.22	2년	가입
	이재준	이사(상근)	2023.10.05	2년	가입
	최규환	이사(상근)	2024.03.22	2년	가입
	강규성	이사(상근)	2023.03.24	2년	가입
사외이사	송민	이사(비상근)	2023.03.24	2년	가입
사외이사	채희동	이사(비상근)	2024.03.22	2년	가입

이사회 운영현황

2023년

회차	개최 일자	의 안 내 용	가결 여부	이사의 성명
				윤웅섭	서진식	이재준	강규성	최성구	신아정	송민	채희동
				(출석률 100%)	(출석률 100%)	(출석률 80%)	(출석률 100%)	(출석률 91%)	(출석률 100%)	(출석률 100%)	(출석률 94%)
1	2023.02.09	※ 보고사항 ① 2022년 경영실적&2023년 사업계획 ② 2022년 내부회계관리제도 운영실태 ③ 감사의 내부회계관리제도 평가 ④ 감사의 연간 업무 활동 ⑤ 공정거래 자율준수프로그램 운영에 관한 사항 ⑥ 일동그룹 CSR 운영현황 ⑦ 일동제약 물류 아웃소싱(안) ① 제7기 정기주주총회 개최에 관한 건 ② 이해관계자 거래 한도 사전 승인의 건	보고 가결 가결	- 찬성 찬성	- 찬성 찬성	해당사항없음(신규선임)	- 찬성 찬성	찬성	해당사항없음(신규선임)	- 찬성 찬성	불참 불참 불참









2	2023.05.10	※ 보고사항 ① 2023년 1분기 경영실적 및 자금운영 관련 사항 ② 일동제약 내부회계관리제도 운영보고 ① 2023년 연간 안전 보건 계획 보고 및 승인의 건	보고 가결	- 찬성	- 찬성		- 찬성	- 찬성		- 찬성	- 찬성



3	2023.05.30	① 계열회사 연대보증의 건 ② 신규 차입의 건	가결 가결	찬성 찬성	찬성 찬성		찬성 찬성	찬성 찬성		찬성 찬성	찬성 찬성
3	2023.05.30	① 계열회사 연대보증의 건 ② 신규 차입의 건	가결 가결	찬성 찬성	찬성 찬성		찬성 찬성	찬성 찬성		찬성 찬성	찬성 찬성
4	2023.06.20	① (주)유니기획의 한국방송광고진흥공사 연대보증의 건	가결	찬성	찬성		찬성	찬성		찬성	찬성
5	2023.06.28	① K-바이오·백신 펀드 출자의 건	가결	찬성	찬성		찬성	찬성		찬성	찬성
6	2023.07.14	① 전환사채 매도청구권 행사의 건 ② 지점(ILDONG USA) 이전의 건	가결 가결	찬성 찬성	찬성 찬성		찬성 찬성	찬성 찬성		찬성 찬성	찬성 찬성
6	2023.07.14	① 전환사채 매도청구권 행사의 건 ② 지점(ILDONG USA) 이전의 건	가결 가결	찬성 찬성	찬성 찬성		찬성 찬성	찬성 찬성		찬성 찬성	찬성 찬성
7	2023.07.19	① 신규 차입의 건 ② 총수익스왑 계약의 건 ③ 자기거래 사전 승인의 건	가결 가결 가결	찬성 찬성 찬성	찬성 찬성 찬성		찬성 찬성 찬성	불참 불참 불참		찬성 찬성 찬성	찬성 찬성 찬성


8	2023.08.09	※ 보고사항 ① 2023년 2분기 경영실적 및 자금운영 관련 사항 ② 일동제약 내부회계관리제도 설계평가 결과 보고 ③ 공정거래 자율준수프로그램 운영에 관한 사항 ④ 일동그룹 CSR 운영현황 ① 회사 분할 및 분할계획서 승인의 건	보고 가결	- 찬성	- 찬성		- 찬성	- 찬성		- 찬성	- 찬성





9	2023.08.21	① 자금 차입의 건 ② 자기거래 사전 승인의 건 ③ 임시주주총회 개최의 건 ④ 주주확정기준일 설정의 건	가결 가결 가결 가결	찬성 찬성 찬성 찬성	찬성 찬성 찬성 찬성		찬성 찬성 찬성 찬성	찬성 찬성 찬성 찬성		찬성 찬성 찬성 찬성	찬성 찬성 찬성 찬성



10	2023.09.08	① 신규 차입의 건 ② 지배인 변경의 건	가결 가결	찬성 찬성	찬성 찬성		찬성 찬성	찬성 찬성		찬성 찬성	찬성 찬성
10	2023.09.08	① 신규 차입의 건 ② 지배인 변경의 건	가결 가결	찬성 찬성	찬성 찬성		찬성 찬성	찬성 찬성		찬성 찬성	찬성 찬성
11	2023.10.04	① 루텍 자금보충 및 조건부 채무인수약정의 건	가결	찬성	찬성		찬성	찬성		찬성	찬성
12	2023.10.18	① 전환사채(2회차) 발행의 건	가결	찬성	해당시항없음 (사임)	찬성	찬성	해당시항없음 (사임)	찬성	찬성	찬성
13	2023.11.02	① 의안 분할 경과 보고의 건 ② 주식매수선택권 부여 취소의 건	가결 가결	찬성 찬성		찬성 찬성	찬성 찬성		찬성 찬성	찬성 찬성	찬성 찬성
13	2023.11.02	① 의안 분할 경과 보고의 건 ② 주식매수선택권 부여 취소의 건	가결 가결	찬성 찬성		찬성 찬성	찬성 찬성		찬성 찬성	찬성 찬성	찬성 찬성
14	2023.11.06	※ 보고사항 ① 2023년 3분기 경영실적 및 자금운영 관련 사항 ② 일동제약 내부회계관리제도 중간 운영평가 결과 보고	보고	-		불참	-		-	-	-


15	2023.11.20	① 차입 연장의 건	가결	찬성		찬성	찬성		찬성	찬성	찬성
16	2023.12.06	① 지점 폐지의 건	가결	찬성		찬성	찬성		찬성	찬성	찬성

감사 기구 및 외부감사인 현황

감사에 관한 사항

이 표는 이사회 구성 목록을 나타내는 표로 직위, 성명, 주요경력으로 구성되어 있습니다.
구분	성명	선임일	임기	책임보험 가입여부
상근감사	박주성	2022.03.25	3년	가입
비상근감사	박정섭	2022.03.25	3년	가입

외부감사인에 관한 사항

이 표는 내부감사인 목록을 나타내는 표로 직위, 성명, 주요경력으로 구성되어 있습니다.
법인명	선임일	계약기간	최근 감사의견
삼일회계법인	2022년 11월	3년	적정